内部控制系统

按照法律法规规定制作董事会、集团总部常务会议等重要会议记录，并妥善保存。

在信息管理方面，我们将根据《信息安全基本政策》和《信息安全指引》，明确信息安全责任体系和应对措施，建立信息安全管理体系，持续落实维护和改进信息安全的措施。

公司秘密将按照基于《保密规则》的保密程度制定的标准进行适当管理。

个人信息将按照法律法规和《个人信息处理规则》的规定进行严格管理。

除了股东和投资者之外，我们还将及时、适当地向350vip浦京集团集团公司的客户、供应商和其他利益相关者披露公司信息。

350vip浦京集团集团总部及其子公司（以下统称“350vip浦京集团集团”）将维护各种法规、内部规则和手册，并针对法律合规、环境、信息、出口管制和自然灾害等风险建立风险管理体系。

全公司风险管理负责人将构建以风险与合规相关组织为中心的全公司风险管理体系，监督350vip浦京集团集团的风险管理，分析风险因素并实施对策。

全公司风险管理相关部门将提供必要的支持、协调和指导，以确保350vip浦京集团集团各组织系统、有效地开展风险管理。

各组织努力了解与其所负责的业务和职能相关的风险，选择应优先处理的风险，确定具体的应对政策和对策，并适当实施风险管理。

从风险管理的角度处理重大管理风险和其他重要事项的政策将由董事会充分讨论。

如果350vip浦京集团集团出现意外情况，我们将成立一个工作组迅速做出反应并向董事会报告进展情况。全球BCP推进办公室负责应对突发情况，制定、维护和实施BCP。

350vip浦京集团集团的业务计划最终由董事会批准，其进展由每月的集团总部董事会会议确认。

通过进度检查等发现的重要事项，在董事会会议或集团总部董事会会议上讨论。

每月召开的董事会会议会制作绩效报告、监控绩效，并就重要事项提供建议和指导。

350vip浦京集团 集团管理人员和员工应遵守 350vip浦京集团 集团行为准则，并确保遵守法律法规和公司章程。

我们将建立一个系统，确保按照《官方权限条例》等 350vip浦京集团 集团的决策规则正确履行职责。

为了快速发现违反法律法规和公司规则的行为以及涉嫌违规的行为，我们建立了覆盖整个350vip浦京集团集团的举报制度，并确保举报人不会受到不利对待。

向米思米集团高管和员工通报米思米价值观和米思米集团行为准则，它们定义了米思米集团的愿望、使命和所提供的价值。

350vip浦京集团集团总部每月向各子公司汇报一次其业绩和业务执行情况。

350vip浦京集团集团总部通过各子公司的业绩报告并在集团总部董事会确认经营计划的进展情况，确保各子公司运营的适当性。

作为350vip浦京集团集团海外子公司的董事，我们将任命公司代表、执行官以及能够对公司的执行运营和业务进行监督和提供建议的人员；作为审计师，我们将任命350vip浦京集团集团总部内控相关部门的代表。

内部审计部门定期对各子公司进行运营审计。

350vip浦京集团集团行为准则规定与反社会势力断绝关系，350vip浦京集团集团整体将以坚决的态度予以应对。

公司审计师可以自由任命公司审计师助理，公司审计师将参与公司审计师助理的人事调动、考核等。

在协助审计员履行职责时，审计员助理应按照审计员的指示履行职责。

监事出席董事会、集团总部董事会等重要会议，当发生或可能发生对350vip浦京集团集团产生重大影响的事件时，董事和员工及时向监事会报告。

当350vip浦京集团集团管理人员和员工被公司审计师要求报告业务执行情况时，他们应适当报告。

公司审计师定期与会计审计师和内部审计部门会面，交换意见和信息，并在必要时要求会计审计师提供报告。

内部报告制度负责部门定期向监查人报告350vip浦京集团集团内部报告的情况。

我们将确保防止向审计员报告的 350vip浦京集团 集团管理人员和员工受到不利待遇。

每年都会为公司审计师履行职责所产生的费用制定固定数额的预算。此外，监事会执行职务所需的其他费用，应及时预支或根据监事会的要求予以报销。