MISUMI 集团公司治理准则

公司将以负责IR活动的新葡的京集团350vip8888为中心，积极与股东进行建设性对话。

设立IR活动部门和负责人，并会同总务、财务、法务部门等开展投资者说明会等IR活动。

为了广泛、公平地向股东提供信息，我们将通过网站等积极披露财务业绩简报材料和公司简报材料。披露文件中认为必要的信息将以英文披露和提供。

股东的意见和建议将根据需要向新葡的京集团350vip8888和新葡的京集团350vip8888会报告，并对内容进行讨论。

其他信息披露及内幕信息管理按照公司《信息披露政策》执行。

披露政策

在优先考虑加速业务增长的同时，保持盈利能力和资本效率的平衡。

我们将积极进行必要的投资以加速业务增长。为此，我们将确保一定数量的库存现金和存款，并确保筹集资金的途径。

采用营业利润率作为盈利能力的指标，并公布作为营业利润率指导方针的数据。

关于股东回报，我们的基本方针是通过可持续增长增加可分配利润，增加股东回报。具体股东回报政策将根据综合判断制定并公布，包括为实现可持续增长和增加企业价值而进行的投资、扩大管理基础、强化财务结构以及提高资本效率。

新葡的京集团350vip8888会为集团提供战略方向，决定重要业务的执行，负责监督和指导总部、法人实体及平台的执行新葡的京集团350vip8888和代表执行官（以下简称“代表执行官”）履行职责，并负责建立适当的内部控制体系。

新葡的京集团350vip8888会定期对集团内部控制体系的运行状况、行为准则的执行情况以及内部报告制度的运行状况进行评估并进行必要的审查。

公司与新葡的京集团350vip8888、审计师或大股东进行交易时，交易应事先经包括独立外部新葡的京集团350vip8888在内的新葡的京集团350vip8888会讨论，并获得批准。

我们将建立内部审计部门适当地直接向新葡的京集团350vip8888会和公司审计委员会报告的制度，确保内部审计部门与新葡的京集团350vip8888和公司审计师之间的合作。

新葡的京集团350vip8888会应当健全全公司内部控制和风险管理体系，利用内部审计部门，对其运行状况进行监督。

新葡的京集团350vip8888人数应在10人以下，以便新葡的京集团350vip8888会会议能积极交换意见并迅速作出决策。

新葡的京集团350vip8888会作为一个整体，努力平衡多元化的知识、经验和能力，同时保持多样性和适当的规模。

根据公司的经营战略确定新葡的京集团350vip8888和监事应具备的技能等后，我们将创建并公开列出每位新葡的京集团350vip8888和监事的知识、经验、能力等的技能矩阵。

为了强化新葡的京集团350vip8888会的监督职能，提高决策过程的透明度，公司设立了提名与薪酬委员会，其中独立外部新葡的京集团350vip8888占多数。委员会作为新葡的京集团350vip8888会的咨询机构，审议薪酬的评估和确定、新葡的京集团350vip8888（包括代表新葡的京集团350vip8888）的任免、继任等事项 拟订代表新葡的京集团350vip8888等方案，并提交新葡的京集团350vip8888会。

公司的管理团队，包括新葡的京集团350vip8888和代表执行官，都是从公司内部和外部任命的，具有制定和推进管理战略和计划的能力和经验。

我们公司注重管理人力资源的培养，从执行新葡的京集团350vip8888和部门负责人中任命代表执行新葡的京集团350vip8888，并向代表执行新葡的京集团350vip8888授予大量权力。一般来说，从公司内部任命的执行新葡的京集团350vip8888候选人将是那些具有代表执行官经验且新葡的京集团350vip8888会认为将有助于提高公司价值的人。

公司新葡的京集团350vip8888会将从执行新葡的京集团350vip8888中选出对提高企业价值最有贡献的人作为继任总裁和代表新葡的京集团350vip8888的候选人。此外，公司新葡的京集团350vip8888会将适当监督继任者候选人的培训，以确保在培训候选人上投入足够的时间和资源。

新葡的京集团350vip8888的评价和任免，包括代表新葡的京集团350vip8888、代表新葡的京集团350vip8888的继任计划等，由提名与薪酬委员会与新葡的京集团350vip8888会协商后讨论，然后提交新葡的京集团350vip8888会。

新葡的京集团350vip8888候选人和代表执行新葡的京集团350vip8888的任命和人事变动由新葡的京集团350vip8888会决议决定，包括独立外部新葡的京集团350vip8888。

新葡的京集团350vip8888的任期为一年，在披露股东决策所需的信息（如职业经历、重要兼任职务、选任理由、外部新葡的京集团350vip8888的独立性等）后，向股东大会提交新葡的京集团350vip8888聘任提案。

新葡的京集团350vip8888会根据对公司业绩等的适当评估，认为总裁和代表新葡的京集团350vip8888没有充分履行其提高公司价值的职责时，新葡的京集团350vip8888会应在充分讨论后决定解雇总裁和代表新葡的京集团350vip8888。

公司至少有1/3的新葡的京集团350vip8888为独立外部新葡的京集团350vip8888。

公司独立外部新葡的京集团350vip8888的选任标准为符合东京证券交易所规定的独立新葡的京集团350vip8888标准。

公司选拔具有向新葡的京集团350vip8888、代表执行新葡的京集团350vip8888等提供适当建议和监督的经验或专业知识的人作为独立外部新葡的京集团350vip8888候选人。

独立外部新葡的京集团350vip8888包括具有其他公司管理经验的新葡的京集团350vip8888。

独立外部新葡的京集团350vip8888兼任其他上市公司高管人员的，其人数应当保持在合理范围内。此外，兼职情况将每年披露一次。

我们定期​​与独立外部新葡的京集团350vip8888和公司审计师举行会议，基于独立、客观的立场交换信息并分享理解。

执行新葡的京集团350vip8888的薪酬由以下三种类型组成，以便与短期和中长期业绩挂钩。
1。固定补偿
2。与绩效挂钩的奖金，与年度绩效挂钩并奖励短期目标的实现
3。限制性股票，可激励通过中长期业绩扩张来增加企业价值

每个会计年度支付给新葡的京集团350vip8888的薪酬总额中，每年应披露固定薪酬、绩效奖金和限制性股票的总额。如果法律要求披露，则将披露个别新葡的京集团350vip8888的薪酬总额。

独立外部新葡的京集团350vip8888的薪酬从其作用和独立性的角度来看，仅为固定薪酬。

新葡的京集团350vip8888薪酬经提名与薪酬委员会批准后确定。

如果新葡的京集团350vip8888犯有严重不当行为或违法行为，该新葡的京集团350vip8888的报酬（包括受益权）可能会被没收或退还。

新葡的京集团350vip8888会定期会议原则上每月召开一次，必要时召开新葡的京集团350vip8888会临时会议。

公司应包括公司法规定为新葡的京集团350vip8888会决议之事项及其他特别重要之新葡的京集团350vip8888会决议事项。重要性标准应在内部法规中确定。

除新葡的京集团350vip8888会外，公司将设立由执行新葡的京集团350vip8888和代表执行官组成的集团总部新葡的京集团350vip8888会。公司通过向集团总部新葡的京集团350vip8888会下放权力，旨在将新葡的京集团350vip8888会决议事项集中到重要事项上，强化新葡的京集团350vip8888会对业务执行的监督。

原则上，新葡的京集团350vip8888会会议材料将在新葡的京集团350vip8888会会议前一天与新葡的京集团350vip8888和审计与监事会成员共享。

新葡的京集团350vip8888会批准的事项中，特别重要的事项会在最终决定前提出讨论，从而提供充分的提前讨论和考虑的机会。

新葡的京集团350vip8888会每年都会分析和评估新葡的京集团350vip8888会的整体有效性。审计师将在与新葡的京集团350vip8888长协商的基础上进行分析和评估。

公司定期对新葡的京集团350vip8888和审计师进行培训，以获取和确认履行其角色和职责所需的知识，并了解法律和社会需求。

为了加深对公司业务和运营的了解，新任新葡的京集团350vip8888和审计师将在上任前后接受基础培训，包括对物流和生产基地进行现场参观。

监事会成员候选人应具有适当的经验、能力以及必要的财务、会计和法律知识，其中至少一名候选人应具有足够的财务会计知识。

外部公司审计师的候选人将是符合东京证券交易所规定的独立新葡的京集团350vip8888标准的人。

监事会候选人的选拔，由包括独立外部新葡的京集团350vip8888在内的新葡的京集团350vip8888会决议确定，并征得监事会同意。

审计师兼任其他上市公司高管人员的，其数量应当控制在合理范围内。此外，兼职情况将每年披露一次。

监事会成员的任期为四年，在披露了股东决策所需的信息（例如职业经历、重要兼任职务、候选人的理由以及外部监事会成员的独立性）后，向股东大会提交监事会成员的选举提案。

鉴于审计师的作用和独立性，审计师的薪酬应仅为固定薪酬。

公司定期为新葡的京集团350vip8888和审计师提供培训，以获取和确认履行其角色和职责所需的知识，并了解法律和社会需求。

为了加深对公司业务和运营的了解，新任新葡的京集团350vip8888和审计师将在上任前后接受基础培训，包括对物流和生产基地进行现场参观。